タイ国グループの詐欺取引にご注意を （2006/11/17）

またも新たな詐欺取引です。

ご注意ください。

本日弊社企業宛に届いた注意文を配信

します。

   時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
   日頃から当センターの運営につきましては、格別のご理解とご協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
　 さて、本日、(財)佐賀県地域産業支援センター（佐賀県における下請
企業振興機関）から下記のとおり「タイ国グループの詐欺取引にかかる
注意」について情報提供がありましたので、ご連絡いたします。

[ 原 文 ]

　各都道府県産業支援財団担当者様

　 今般、佐賀県内の企業が、タイ国企業と名乗るグループと
の取引において、以下により現金等を詐取されたことを確認
したので、通報します。

１　タイ国企業と名乗るグループ
（社名）Osoto　Thailand　Co,Ltd
（住所）26/4　Moon3　Petchkasem　Rd　Hua-Hin
　　　　Prachauab-Kirikhan 77110 Thailand
（役員）代表取締役　Dr.Pratheep Riantawan
　　　　 取締役社長  織田将星（又は織田小生）
　　　　 専務取締役  志賀健二　
　※この会社が実在するのかどうかは現在確認中
　※役員は偽名と思われる

２   詐欺の手法「契約時に印紙代等をだまし取る」　　
　①タイ側から日本側にインターネットで商品を見て取引し
　　たいと持ちかける。
　②タイ側は日本国内では接触せず、日本側に早期に訪タイ
　　し契約することを促す。
　③タイでの契約はスポット契約ではなく、「継続的商品売買
　　取引契約」として
　　・ 月間送金極度額（３千万円〜１億円）の設定
　　・ 商品取引はまずタイ側が発注し、タイ側の「全額前金
　　　払」後に、日本側が９０日以内に商品納入するという
　　　内容の契約を結ばせ、
　　・タイ政府機関での海外取引認証に係る「印紙代」とし
　　 て契約時に極度額に応じた額を日本側に請求し、契約
　　 の席上現金を受け取る。
　④タイ側は「継続的商品売買取引契約」と同時に、タイ側
　　 から日本側への「投資契約」を持ちかけ、同様に日本側
　　 から「印紙代」として現金を受け取る。
   ⑤タイでの契約はホテルで。自社へは案内せず、商品納入
　　 先へ案内するのみ
   ⑥その他、商品納入先オーナーへの土産、商品券（贈答用）
　　 を要求
　⑦タイ側とは契約後しばらくは連絡ができるが、突然電話、
　　 メールが繋がらなくなる

３　当県企業の被害状況
　　当財団で確認しているのは４社
（印紙代＋商品券負担による被害額は約３０万円〜１４０万円）

　 各都道府県内の企業に対しても、タイ国グループが同じよう
な手法で接触される恐れがありますので、注意喚起等の対応を
お願いします。
　また、各都道府県で同様の事例がございましたら、下記まで　
情報提供くださるようお願いします。
（連絡先）
　(財)佐賀県地域産業支援センター経営支援チーム（田中）
　　電話　０９５２（３４）４４２２
　　  Mail　tanaka@mb.infosaga.or.jp
　　　　　　

※(財)北海道中小企業総合支援センター　地域振興部 のメルマガより

投稿者：pripress